Банки перевірятимуть аномальні операції. Нацбанк встановив додаткові вимоги до фінмоніторингу
7 вересня, 13:45 0 Поділитися: Банки зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій (Фото:Прес-центр НБУ) Національний банк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу. Як повідомляє пресслужба НБУ, банки зобовʼязані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Читайте також: Вперше з 24 лютого. Нацбанк пом’якшив обмеження на продаж безготівкової валюти Нова вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізосіб, які здійснюють звичайні […]